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三六零安全科技股份有限公司2018年度报告摘要

日期:2019-04-16 07:02:59   来源:互联网   编辑:小狐   阅读人数:767
三六零安全科技股份有限公司公司代码:601360 公司简称:三六零年度报告摘要一重要提示3公司全体董事出席董事会会议。4德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5经

三六零安全科技股份有限公司

公司代码:601360 公司简称:三六零

年度报告摘要

一重要提示

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第十次会议审议,公司2018年度利润分配方案拟定如下:以本次权益分派股权登记日总股本6,764,055,167股为基数,向全体股东每10股派发股利0.53元(含税)共计分配股利358,494,923.85元,剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已由公司独立董事发表独立意见,尚需提交股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

三六零安全科技股份有限公司以下简称“公司”或“三六零”是中国最大的互联网和移动安全产品及服务商。根据上市公司行业分类结果,公司属于信息传输、软件和信息技术服务业I门类中的互联网和相关服务大类。在中国互联网协会、工信部信息中心联合发布的2018年中国互联网企业百强榜单中,三六零位列第九,是其中排名最高的A股上市公司和互联网安全公司。

三六零创立于2005年,是互联网免费安全的首倡者,凭借先进的技术水平和良好的用户体验,成功开拓并积累了广泛的用户基础。2018年2月,公司完成重组更名,顺利登陆A股市场。回归后,三六零在确保原有互联网安全服务及各项主营业务有序开展的同时,持续通过技术创新实现自我颠覆,将在网络安全方面积累的领先技术、成功经验和海量数据广泛运用于“大安全”领域,积极参与建设,助推国内安全生态进一步完善,致力于全面守护并解决国家、国防、城市、社会、关键基础设施以及家庭和个人等各个领域的安全问题,为及国民安全全面保障。

报告期内,公司主要从事互联网技术的研发及网络安全产品的设计、。通过向个人用户免费、优质的互联网及移动安全产品及服务,三六零积累了大量用户,并在此基础上拓展了互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等一系列商业化业务,最终构建了以守护安全为使命、以核心技术为驱动、以产品体系为载体、以商业化业务为保障的互联网生态体系。报告期内,公司对政企安全业务进行了探索和储备,未来政企安全将作为三六零的重要战略方向,公司将大力推进政企安全业务的落地与实施。

一核心技术体系

三六零是一家技术驱动的平台型互联网公司,旗下控股子公司三六零科技、奇虎科技、世界星辉等多家企业均被认定为高新技术企业,截至2018年末,公司拥有近4,200项授权专利,研发团队逾3,800人。2018年5月,公司开创性地发布了全球最大的分布式智能安全一一“360安全大脑”以此构建了大安全时代的整体防御战略体系,以应对万物互联时代带来的全新安全威胁和。

“360安全大脑”与人类中枢神经传输模式类似,包括四层威胁响应流程结构。其中,数据采集层背靠全球规模最大的网络空间安全大数据,是安全大脑的感知元;数据服务层拥有端到端的数据治理服务能力,为安全大脑高效的信号处理通道;智能服务层开放智能服务体系及平台,是安全大脑的神经元;多元一体的安全应用层是安全大脑的指令输出端,最终向使用者全方位安全防护和解决方案。

2018年10月,中国计算机行业最权威的学术机构一一中国计算机学会发布了年度技术成果评选结果,“360安全大脑”获得“科学技术奖科技进步卓越奖”成为国内首个获此殊荣的智能安全技术成果。在11月召开的乌镇互联网大会上,“360安全大脑”获评世界互联网大会领先科技成果。

二产品及服务体系

1、360核心安全业务

依托“360安全大脑”的核心技术及能力,公司目前的安全产业务主要服务于以下领域:

1国家网络安全领域

经过在网络安全领域多年深耕及探索,公司开创性地推出了网络实战攻防演练平台、全网数字资产测绘平台、全网DDoS攻击监测平台、全网扫描监测平台、网络安保协调平台等多个智能化、可视化的调度分析平台,并针对各类网络威胁研发设计了态势感知、终端应急响应、攻击溯源与威胁分析、虚拟化安全等作为解决方案,初步实现了“360安全大脑”为国家、国防网络安全保驾护航的战略蓝图。上述平台、由360网络安全响应中心(360-CERT)进行实时统一监测、分析、研判及调度协调,便于第一时间响应国内外重大网络安全事件,已多次在国家级重大活动安保配合工作中发挥重要作用。

三六零是“国家大数据协同安全技术国家工程实验室”承建单位,该实验室也是大数据领域唯一由民营企业承建的国家工程实验室,标志着公司的大数据分析能力及威胁、态势感知、漏洞挖掘、隐私保护等关键技术成果已获得国家层面认可。为顺应国家制定的网络安全工作发展方向,公司凭借在网络攻防领域累积的重要经验及核心安全专家人才优势,连续数年为国家部委和重点行业机构实战型攻防演练服务,已取得众多重要成果,协助检验并提升了我国关键信息基础设施安全防护、应急处置和指挥调度能力。在监测和应对国际网络威胁方面,三六零成功溯源、发现多个境外高级持续性威胁攻击(APT)组织,已成为国家、国防网络安全领域应急和安全保障的主要社会力量。

2城市及社会安全领域

三六零城市安全重点业务包括社区安全、出行安全、应急、城市、公共安全等五大板块,通过自研及与上下游软硬件厂商合作,构建城市安全整体解决方案并扩展自身在物理世界的安全处理能力。公司将通过与地方政府进行战略合作、培育生态企业代理的模式验证城市安全解决方案并拓展市场。

在社会安全领域,公司与公安机关联合发起反网络诈骗信息一一猎网平台,向公众发布网络安全研究报告并开放了威胁中心、DDoS Mon(分布式拒绝服务攻击监测平台)Scan Mon(攻击扫描监测平台)热补丁服务等平台服务,为防范和打击网络攻击诈骗等违法犯罪行为、保护公众合法权益作出了积极的贡献。

此外,三六零以更加开放的态度,充分发挥自身优势,力争突破产业瓶颈,成为信息安全领域的重要赋能者。公司与国内外主流手机厂商均建立了广泛的业务合作,通过SDK赋能的形式,向合作伙伴病毒识别与查杀、垃圾短信和骚扰电话识别与拦截、终端空间清理等模块的安全能力输出,截至2018年末,已用安全能力赋能全球近10亿设备,在向企业及用户安全服务的同时,进一步巩固并完善了自身的安全大数据体系。2018年,秉承“守护天下者”的意愿,三六零发布了主攻移动安全的品牌“天御”和威胁感知平台“问天”以帮助企业和者有效应对移动互联网的安全。

3家庭及个人用户安全领域

安全是互联网用户的基本需求,网络安全与每个人的生活息息相关。三六零通过向用户免费从PC端到移动端的一揽子互联网安全产品和服务,打造连接互联网的安全入口,积累了大量忠实用户。

互联网安全产品是公司服务于广大互联网用户的主要载体,公司旗下的360安全卫士、360手机卫士、360杀毒、360清理、360安全浏览器、360手机助手、360软件管家等系列产品深受用户好评,“360”已成为国内家喻户晓的网络安全领导品牌。

同时,围绕用户家庭安全,三六零推出了家庭防火墙、智能摄像机、行车记录仪、智能儿童手表、智能门锁、智能门铃、扫地机器人等一系列智能硬件产品,致力于为“中坚力量”智能、安心的生活解决方案,全方位守护家庭安全、儿童安全、老人安全和出行安全,让用户享受安全、安心、安康的智能家居生活。

2、信息获取和内容变现产品

三六零以安全产品为根基拓展了信息获取类产品和内容类产品。信息获取产品主要包括360导航、搜索、浏览器等业务;内容类产品主要包括信息流、资讯类产品、游戏等。其中,在信息获取方面,360导航主要为用户门户、新闻、等各种分类的优质内容和网站入口;搜索主要满足用户安全性、个性化的搜索需求;浏览器产品则凭借安全、极速、便捷的用户体验成为各项软件产品的主要载体。上述业务有效拓展了公司的互联网服务范围,增强了对用户画像的精准把握,提升了用户粘性和公司商业化精准服务能力。公司已逐渐形成了从信息安全到信息获取、内容聚合的完整安全信息、内容服务链条。

在此基础上,公司开拓的商业化产品及服务体系主要包括互联网广告及服务、互联网增值服务(以游戏业务为主)等。三六零采用“免费安全产品+商业化变现”的模式经营并获取收入,免费且高品质的安全服务、信息获取及内容类产品使三六零获得了深厚的用户基础及有效的流量入口,为三六零商业化产品及服务了载体。

3、IoT物联网安全产品及服务

随着万物互联时代的到来,智能硬件、智能家居、工业互联网等设备实现联网,导致网络攻击威胁范围不断扩大,互联网及物联网的整体防护难度大大增加。三六零提前布局,积极投入研发资源,在智能硬件安全、车联网安全、工业互联网安全、无线电安全等研究领域取得了多项突破,积累了丰富经验,并居于行业领先地位。

IoT物联网安全产品及服务是三六零的重要业务方向之一,公司在传统互联网安全业务基础上,不断拓展业务边界,设计研发出家庭防火墙、智能摄像机、行车记录仪、智能儿童手表、智能门锁、可视门铃、扫地机器人等一系列智能硬件,全面保障用户的家庭生活安全。

在车联网安全领域,三六零拥有国内首支专注于汽车信息安全研究领域的安全团队一一360智能网联汽车信息安全实验室(SKYGO Team)该实验室专注于智能汽车漏洞挖掘与安全研究,是全球首个破解特斯拉并获得致谢的团队。三六零针对智能网联汽车安全评估及整体安全解决方案,通过产品、方案集成等方式向国内自主品牌联网汽车安全服务保障,全方位保护万物互联时代的汽车信息安全。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5公司债券情况

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司总资产达293.48亿元,同比增长39.42%,其中归属于母公司所有者权益合计为239.82亿元,同比增长49.44%。

公司全年共实现营业收入131.29亿元,同比增长7.28%,其中互联网广告及服务收入为106.58亿元,同比增长16.94%;互联网增值服务收入为11.78亿元,同比下降30.63%;智能硬件业务收入为10.15亿元,同比下降7.66%。公司2018年度营业总成本为94.03亿元,同比增长7.57%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润35.35亿元,同比增长4.83%。

控股子公司三六零科技实现扣除非经常性损益的净利润35.68亿元,超额6.68亿元完成业绩承诺。

2导致暂停上市的原因

3面临终止上市的情况和原因

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用不适用

报告期内,公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的》财会【2017】30号)《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的》财会【2018】15号)分别于2018年4月及10月,召开了第五届董事会第二次会议及第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

上述会计政策变更均属于根据新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,变更仅涉及财务报表项目列报调整,不涉及到公司损益变动,相关变更不会对公司财务报表产生影响。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

关于上述会计政策变更的具体情况,请参见公司临时公告(2018-006号及2018-044号)中的。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用不适用

本公司纳入合并范围的重要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”合并范围变更详见附注八“合并范围的变更”

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

三六零安全科技股份有限公司以下简称“公司”于2019年4月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议,本次会议由公司董事长兼总经理周鸿祎先生现场出席并主持,独立董事MING HUANG黄明先生、刘贵彬先生现场出席了会议,董事石晓虹先生、SHEN NANPENG沈南鹏先生、罗宁先生以及独立董事XUN CHEN陈恂先生以通讯方式出席并表决,公司部分监事及高级人员列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意《公司2018年年度报告及其摘要》的内容。

公司2018年年度报告及其摘要与本公告同时登载于上海证券交易所网站,公司2018年年度报告摘要同时刊登于上海证券报中国证券报及证券时报上。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

董事会同意《公司2018年度财务决算报告》的内容。

三、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

董事会认为:公司所处的互联网安全行业属于充分竞争行业,市场竞争十分激烈。为继续保持在行业中龙头地位,公司需要不断加大业务和技术投入,进一步提升自身在安全方面的技术储备和技术实力,以保持在行业中的技术领先。此外,2019年公司将根据政企安全战略,结合自身优势,积极寻求在政企安全市场的快速扩张,不排除通过合作、战略合作、投资、并购等方式迅速加强公司在政企安全市场的行业地位。以上经营发展规划均需要大量支持,不宜采取较高的股利分红政策。

公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金,以及拓展政企安全市场业务、城市及社会安全业务、家庭安全业务等资本性及费用性支出,支持公司“大安全”战略的实施与落地。公司董事会从平衡公司当前资金需求与未来发展投入,兼顾公司股东短期分红回报、全体股东的整体利益及公司的长期可持续发展等角度考虑,提出如下利润分配预案:

拟以本次权益分派股权登记日总股本6,764,055,167股为基数,向全体股东每10股派发股利0.53元(含税)共计分配股利358,494,923.85元,剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》

四、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司2018年度董事会工作报告》的内容。

五、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《公司2018年度总经理工作报告》的内容。

六、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

董事会同意《公司2018年度内部控制评价报告》的内容。

公司2018年度内部控制评价报告与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

八、《关于公司2018年度董事和高级人员薪酬的议案》

董事会同意《公司2018年度董事和高级人员薪酬》的内容。

本议案关于董事2018年度薪酬事项尚需提交股东大会审议。

九、《关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

十、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及SHEN NANPENG(沈南鹏)先生回避了表决。

董事会同意《公司2019年度日常关联交易预计议案》的内容。

独立董事针对上述事项发表了事前认可意见及独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》

十一、《关于2019年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及子公司以闲置自有资金30亿元进行委托理财,授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。

十二、《关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度担保的议案》

董事会同意2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度担保,其中全资子公司之间相互授信对外担保的额度上限为80亿元;其他控股子公司之间相互授信对外担保的额度上限为20亿元。此外,全资子公司为公司授信担保的额度总计不超过100亿元,此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信担保的额度在对应明细类别中可相互调剂,有效期为12个月。

独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》

十三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘请王习习女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。

十四、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

董事会同意召开2018年年度股东大会,召开的时间将另行。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年4月16日

第五届监事会第七次会议决议公告

三六零安全科技股份有限公司以下简称“公司”于2019年4月12日以通讯表决的方式召开第五届监事会第七次会议。本次会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2018年年度报告及其摘要与本公告同时登载于上海证券交易所网站,公司2018年年度报告摘要同时刊登于上海证券报中国证券报及证券时报上。

二、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度财务决算报告》的内容。

三、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度利润分配方案》的内容。

四、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度监事会工作报告》的内容。

五、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度内部控制评价报告》的内容。

监事会认为:经审核,监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了公司内部控制相关制度,客观公正的反映了公司内部控制的实际情况,同意公司董事会对内部控制的评价报告。

公司2018年度内部控制评价报告与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度监事薪酬的议案》内容。

八、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2019年度日常关联交易预计议案》的内容。

九、《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定,在保证正常日常经营的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加资产收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司使用不超过30亿元的自有资金开展委托理财业务。

三六零安全科技股份有限公司监事会

关于2019年度日常关联交易预计的

公告

重要内容提示:

公司2019年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

公司与关联人之间2019年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及商品、接受及劳务、租赁及其他服务等,均为公司日常经营活动所需,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计额度的调整不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司以下简称“公司”于2019年4月12日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及商品、接受及劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计,年度日常关联交易总额拟不超过13.50亿元。关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及SHEN NANPENG沈南鹏先生回避了表决,非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可:经过充分,我们认为2019年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

此外,公司独立董事对本议案相关事项发表独立意见如下:

公司预计与关联方发生的2019年度日常关联交易均为公司日常经营活动所需,依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司及中小股东的利益,表决程序合法、有效。同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议确定。

公司董事会审计委员会发表意见如下:

公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司日常经营和业务发展的需要制定,符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格依据市场价格公允交易,不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响,不会对其他股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。

二前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

二、主要关联方介绍和关联关系一控股股东:天津奇信志成科技有限公司以下简称“奇信志成”

1、奇信志成的基本情况

公司名称:天津奇信志成科技有限公司

法定代表人:周鸿祎

注册资本:5,753.2945万元

住所:天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号

经营范围:科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;批发和零售业。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

2、关联关系说明

截至本公告日,奇信志成为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来,关联交易按照所签订的业务合同执行,截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

4、最近一年财务状况

单位: 万元

以上数据已经滨海火炬会计师事务所有限公司审计。

二实际控制人:周鸿祎先生

1、周鸿祎先生的基本情况

姓名:周鸿祎

性别:男

国籍:中国

住所:北京市海淀区北京大学燕北园

是否拥有永久境外居留权:否

2、关联关系说明

截至本公告日,周鸿祎先生直接持有公司12.14%的股份,通过奇信志成间接控制公司48.74%的股份,通过天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司2.82%的股份,合计控制公司63.70%的股份,为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》周鸿祎先生为公司关联自然人其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来,关联交易按照所签订的业务合同执行,截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,均以市场价格为定价标准。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务,有利于促进业务发展,提高经营业绩,保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;相关日常关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额,稳定收入,降低成本,并发挥公司及其控制的下属企业在相关互联网方面专业化、规模化、信息化的优势,实现双方资源互补,符合公司和股东利益。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,在日常交易过程中,完全独立决策,不受关联方控制,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

关于公司及子公司2019年度以

闲置自有资金进行委托理财的公告

为提升资金使用效率,公司于2019年4月12日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的情况下,公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,金额不超过30亿元,在授权额度范围内,资金可滚动使用,有效期为自相关董事会审议通过之日起12个月内。同时,授权公司及子公司层使用闲置自有资金择机购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,委托理财受托方可以是银行、券商、资产公司等金融机构。

一、委托理财概述(一)委托理财的目的

在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下,合理利用暂时闲置自有资金,用于购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更大的收益。

二委托理财额度

公司及子公司进行委托理财的额度为不超过30亿元,在此额度范围内资金可以循环使用。

三委托理财品种

低风险、短期(不超过一年)的理财产品,委托理财受托方可以是银行、券商、资产公司等金融机构。

四委托理财期限

六实施方式

公司董事会授权公司及子公司层使用闲置自有资金择机在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,并由公司财务部具体执行。

七关联关系说明

公司及子公司与委托理财的金融机构不存在关联关系。

二、委托理财需履行的审批程序

根据相关法律法规及《三六零安全科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”的有关规定,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》公司与委托理财受托方不存在关联关系,相关委托理财不构成关联交易,亦无须提交公司股东大会审议批准。

三、委托理财对公司的影响

在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下,公司以闲置自有资金开展委托理财业务,不会影响公司日常资金周转需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更高的投资回报。

四、投资风险与风险控制措施(一)投资风险

1、公司购买的短期理财产品主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的性风险。

2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及日常经营、资金使用计划等情况适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

二风险控制措施

1、公司将严格执行《对外投资决策制度》等相关规定进行投资理财,防范投资风险。同时,公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;同时,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取相应措施。

4、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事及监事会意见

公司独立董事认为:2019年公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,以闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

经核查,公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定,在保证正常日常经营的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加资产收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司使用不超过30亿元的自有资金开展委托理财业务。

关于公司2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度担保的公告

重要内容提示:

被担保人名称:三六零安全科技股份有限公司及全资子公司和控股子公司

本次担保金额及已实际为其的担保余额:2019年度拟申请总计不超过200亿元的银行综合授信额度,并相应担保:其中全资子公司之间相互授信对外担保的额度上限为80亿元;其他控股子公司之间相互授信对外担保的额度上限为20亿元,授信相关对外担保额度总计不超过100亿元。此外,全资子公司为公司授信担保的额度总计不超过100亿元。

本次担保不存在反担保,以往对外担保未出现逾期情况

本事项尚需公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

根据战略发展规划及日常经营需要,三六零安全科技股份有限公司以下简称“公司”于2019年4月12日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于公司2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度担保的议案》公司及子公司2019年度拟申请总计不超过200亿元的银行综合授信额度,并相应担保:其中全资子公司之间相互授信对外担保的额度上限为80亿元;其他控股子公司之间相互授信对外担保的额度上限为20亿元,授信相关对外担保额度总计不超过100亿元。此外,全资子公司为公司授信担保的额度总计不超过100亿元。上述额度在对应明细类别中可相互调剂。公司或子公司为自身申请银行综合授信的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。

上述为申请银行综合授信担保的额度有效期为12个月,具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行签订相关担保合同为准。在上述额度内,对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。公司拟授权层在上述额度内,根据融资成本及各银行资信状况等条件选择具体合作银行,决策对外担保额度内新增对外担保及原有对外担保展期或续保等事项,并签署相关协议和其他必要文件。

独立董事对相关事项发表独立意见如下:

2019年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度担保的财务风险处于公司可控范围内,有利于公司及子公司开展日常经营活动,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东的合法权益的情形。同意将《关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度担保的议案》提交股东大会审议确定。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况(一)三六零安全科技股份有限公司

1、注册地点:苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室

2、法定代表人:周鸿祎

4、主要财务数据:

单位: 千元

以上财务数据为公司合并财务报表数据,已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二其他被担保方基本情况

因公司主要全资及控股子公司较多,相关公司的基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

本次为申请银行综合授信担保的额度有效期为12个月,具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行签订相关担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为,本次向银行申请授信及担保为基于公司战略发展规划及日常经营需要,符合机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求,不存在损害公司利益的情形。被担保对象为公司及子公司,总体风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及全资、控股子公司的不存在对外担保情况,亦不存在逾期担保情况。

六、上网公告附件

公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

附表:公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

关于聘任公司证券事务代表的公告

三六零安全科技股份有限公司以下简称“公司”于2019年4月12日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任王习习女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。

王习习女士未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级人员无关联关系,未受到过中国及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,不存在违反《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

附件:

王习习简历

王习习,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年11月出生,加拿大特许专业会计师,2011年12月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。2008年6月,毕业于上海财经大学国际会计专业;2008年7月至2011年9月,任安永华明会计师事务所高级审计师;2011年9月至2018年7月,任人民网股份有限公司证券事务代表;2018年7月加入三六零安全科技股份有限公司。

本文相关词条概念解析:

公司

公司是指一般以盈利为目的,从事商业经营活动或某些目的而成立的组织,通常又称为企业或实业。根据现行中华民国和中华人民共和国之公司法(2005),其主要形式为有限责任公司和股份有限公司。两类公司均为法人(民法通则36条),投资者可受到有限责任保护。公司一般指的是登记于法定登记机关的一类营利性法人团体。在近几百多年的历史中,中文“公司”的词义在不断的误读和重新诠释中逐渐明确为现今含义。

  • 网友评论
  • 石头缝里的
    石头缝里的
    但是价格要低业绩好,亏损的股票她们不做,股价过高市盈率太高的股票也不去买
    2019-04-17 07:02 39
  • 恋得不要太
    恋得不要太
    《2018年度A股股民报告》显示男股民不如女股民投资风格稳健,你是如何看待呢?
    2019-04-21 21:44 12
  • haolong518
    haolong518
    遇到牛市还好,如果是熊市中,频繁操作,追涨杀跌,很可能就被套牢了
    2019-04-25 13:00 5
  • peerless三
    peerless三
    但我永远挺英雄联盟
    2019-04-16 14:14 47
  • jpy355
    jpy355
    你的酷狗2017年度听歌报告是什么样?看看能不能遇到知音?
    2019-04-18 09:46 33
  • 压力下的喜
    压力下的喜
    你如何看待网易云最近推出的“2018年度听歌报告”?
    2019-04-24 07:34 28
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